Política

Miami News Florida | La fiscal Morcillo desmonta la teoría de doble juzgamiento en caso de los Martinelli Linares

Morcillo explicó a la jueza Baloísa Marquínez que el esquema de blanqueo de capitales objeto de la investigación del Ministerio Público de Panamá es distinto a los hechos por los que se les condenó en EU.

Incluso, la fiscal recordó los requisitos para que se dé un doble juzgamiento y citó uno de ellos. “La identidad del sujeto que comete la conducta, que se trata de un mismo hecho, y de un mismo motivo”, aseguró.

Gráfica exhibida por la fiscalía en la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Agregó que luego de analizar “la conducta de los señores Martinelli Linares” y los antecedentes que fueron suministrados por las fiscalías de asuntos internacionales se llegó a la conclusión de que en lo “único” que coinciden las investigaciones de Panamá y EU es en “las partes”. Insistió en que no se trata ni de los mismos hechos ni los mismos delitos.

Gráfica mostrada por la fiscalía en el acto de audiencia de este miércoles 21 de septiembre de 2022. La fiscal Morcillo también dijo que los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) usaron varios circuitos o jurisdicciones para lavar el dinero: Suiza, Andorra, España, Panamá.

Sustentó además que entre 2009 y 2015, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, “recibieron, transfirieron y convirtieron los pagos ilícitos” desde al menos una docena de sociedades. Además, narró que usaron tres esquemas de lavado de dinero

En medio de la audiencia por el caso Odebrecht, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo desmontó la teoría de la defensa de los abogados de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares de que existe “doble juzgamiento” en el caso de sus clientes, quienes fueron condenados en Estados Unidos (EU) a 36 meses de prisión por conspirar para blanquear $28 millones de Odebrecht.

Morcillo explicó a la jueza Baloísa Marquínez que el esquema de blanqueo de capitales objeto de la investigación del Ministerio Público de Panamá es distinto a los hechos por los que se les condenó en EU.

Incluso, la fiscal recordó los requisitos para que se dé un doble juzgamiento y citó uno de ellos. “La identidad del sujeto que comete la conducta, que se trata de un mismo hecho, y de un mismo motivo”, aseguró.

Gráfica exhibida por la fiscalía en la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Agregó que luego de analizar “la conducta de los señores Martinelli Linares” y los antecedentes que fueron suministrados por las fiscalías de asuntos internacionales se llegó a la conclusión de que en lo “único” que coinciden las investigaciones de Panamá y EU es en “las partes”. Insistió en que no se trata ni de los mismos hechos ni los mismos delitos.

Gráfica mostrada por la fiscalía en el acto de audiencia de este miércoles 21 de septiembre de 2022. La fiscal Morcillo también dijo que los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) usaron varios circuitos o jurisdicciones para lavar el dinero: Suiza, Andorra, España, Panamá.

Sustentó además que entre 2009 y 2015, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, “recibieron, transfirieron y convirtieron los pagos ilícitos” desde al menos una docena de sociedades. Además, narró que usaron tres esquemas de lavado de dinero.

La audiencia preliminar por el caso Odebrecht es transmitida por el Órgano Judicial.

MÁS INFORMACIÓN